Professione analista frodi finanziarie

Gli analisti di frodi finanziarie intraprendono indagini antifrode, relative tra l’altro a irregolarità nei rendiconti finanziari, frodi finanziarie e abusi di mercato. Gestiscono le valutazioni del rischio di frode e preparano rapporti forensi, occupandosi anche dell’analisi e della verifica delle prove. Mantengono inoltre i contatti con gli organismi di regolamentazione.

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Tipo di personalità

• Convenzionale / Intraprendente

Conoscenze

• Intelligence forense

  Le procedure e la metodologia per la raccolta e l’analisi di intelligence forense e dati a fini investigativi.

• Rendiconti d’esercizio

  La serie di documenti finanziari che divulgano la situazione finanziaria di una società al termine di un periodo determinato o dell’esercizio contabile. I rendiconti d’esercizio costituiti da cinque parti che cono il prospetto della situazione finanziaria, il prospetto di conto economico complessivo, il prospetto delle variazioni del patrimonio netto, il prospetto dei flussi di cassa e le note.

• Attività bancarie

  Le attività bancarie e i prodotti finanziari di ampia portata e in continua crescita gestiti da banche che spaziano dai servizi bancari al dettaglio, servizi bancari per le imprese, servizi bancari per gli investimenti, servizi bancari privati, alle assicurazioni, transazioni valutarie, negoziazioni di merci, transazioni in titoli azionari, operazioni a termine e compravendita di opzioni.

• Individuazione delle frodi

  Le tecniche utilizzate per individuare le attività fraudolente.

Competenze

• Rintracciare le transazioni finanziarie

  Osservare, rintracciare e analizzare le transazioni finanziarie effettuate nelle imprese o nelle banche. Determinare la validità della transazione e controllare le operazioni sospette o ad alto rischio onde evitare una cattiva amministrazione.

• Rilevare un crimine finanziario

  Analizzare, investigare e segnalare eventuali reati finanziari quali il riciclaggio di denaro o l’evasione fiscale osservabili nelle relazioni finanziarie e nei conti delle società.

• Effettuare la revisione dei conti

  Valutare e monitorare la situazione finanziaria, le operazioni e i movimenti finanziari espressi nel bilancio della società. Rivedere i registri finanziari al fine di garantire la gestione e la governabilità.

• Interpretare il diritto

  Interpretare il diritto durante l’esame di una causa al fine di conoscere le corrette procedure nel trattamento della causa, lo stato specifico della causa e le parti coinvolte, i possibili risultati e come presentare le migliori argomentazioni per il risultato più favorevole.

• Interpretare i bilanci d’esercizio

  Leggere, comprendere e interpretare le linee e gli indicatori principali contenuti nei bilanci d’esercizio. Estrarre le informazioni più importanti da tali bilanci in funzione delle esigenze e integrare tali informazioni nello sviluppo dei piani del reparto.

• Individuare gli errori contabili

  Tracciare i conti, rivedere l’esattezza delle registrazioni e determinare gli errori al fine di risolverli.

• Collaborare con i dirigenti

  Assicurare il collegamento con i dirigenti di altri reparti che garantiscono l’efficacia del servizio e della comunicazione, ovvero i reparti vendite, pianificazione, acquisti, commerciale, distribuzione e tecnico.

• Preparare le relazioni di audit finanziario

  Raccogliere informazioni sui risultati dell’audit dei rendiconti finanziari e della gestione finanziaria al fine di preparare le relazioni, indicare le possibilità di miglioramento e confermare la governabilità.

• Svolgere le attività di perito contabile

  Effettuare audit e valutazioni di informazioni finanziarie, conti, prodotti finanziari e gestione aziendale. Esercitare indagini finanziarie con un’enfasi diversa, come le richieste di indennizzo, le frodi e la lotta contro il riciclaggio di denaro.

• Gestire i conti bancari aziendali

  Avere una panoramica dei conti bancari dell’impresa e delle loro diverse finalità nonché gestirli di conseguenza, controllandone il saldo, i tassi di interesse e le spese.

Source: Sisyphus ODB